第451章 洗钱团伙（1 / 4）

詹天琪愣怔了一下，看了看老胡，才把目光移到方炎那里去，她很奇怪，方炎在这个时候急匆匆地跑过来突然问起国际洗钱集团的事情来。

战场上，方炎和老胡都是老手，但是商场上，他们在詹天琪面前，基本等同于小白。前前后后，詹天琪算是在商场上浸淫了十年的时间。一些灰色地带以及非常规的擦法律边儿的事情，她再清楚不过了。

这也是方炎第一个想到向詹天琪咨询的原因。

“你，你要用这样的机构？”詹天琪犹豫了一下，问。她以为方炎需要把某些钱洗一下。

摇了摇头，方炎说，“第一小学中毒事件是环球儿童基金的慰问造成的，我的人在追查过期食品源头的时候，发现了环球儿童基金的一些黑幕，涉及到国际洗钱集团。”

詹天琪恍然，想了想，组织了一下语言，说道，“国际洗钱集团实际上是对专门从事洗钱业务的机构的统称，因为他们的交易活动一个程序下来通常活跃在好几个国家，所以称国际洗钱集团。”

“但是有区别。”

停顿了一下，詹天琪话锋一转，说，“一种是人们常说的灰色地带，就是活动大致是处于法律的框架之内，但是通过钻空子或者一些技术手段、人脉关系绕过法律界线，从而达到表面合法的洗钱行为。另一种就是完完全全非法的，这种机构通常有黑色背景，也是各国警方严厉打击的对象。”

方炎若有所思，问道，“你以前接触过第一种？”

“呃。”詹天琪犹豫了一下，点头，“生意做到一定程度，是免不了的。以前供职的几家公司都或多或少有过这样的活动，放一笔钱到境外转一圈再回来。老板们觉得那样揣在口袋里比较踏实。”

“挣的是黑心钱才需要这么做。”老胡插了一句。

詹天琪没说什么，因为老胡说得对，但是见得多了，也就麻木了，只能要求自己做好。

“照你看，你觉得环球儿童基金背后的人，是属于哪一种？”方炎问。

思索了一下，詹天琪说，“第一种的可能性比较大。”

“为什么？”

詹天琪分析着说，“环球儿童基金是全球性的慈善机构，是非盈利性质的组织。他们所有的开支都源