第731章 东南亚市场的问题（2 / 7）

bsp;  甲米那边的洗钱网络，目前其实还只是一个用来吸引那些东大在逃人员的空架子，顺便帮那些走私客进行一些洗钱业务，让他们能够去曼谷甚至国外之类的地方进行消费和置业。。

    山鹰授意索菲亚在甲米收购了几间经营不善的旅馆，同时购买了两栋公寓进行改造……

    只要旅馆酒店晚上房间亮着灯，虚构的住宿交易就成立了，通过旅馆酒店就能顺利的将现金放置到银行系统当中去。

    结合山鹰之前收购的加油站还有配套的便利店，再加上‘杀人蜂’‘广播’他们各自的产业……

    这条洗钱的路径每个月能够消化5000~8000万泰铢，随着那些公寓改造成高档酒店公寓，这个数字还能继续上升。

    不过这点钱对于洗黑钱来说连毛毛雨都算不上，真正的大头在庞加莱先生他们那边。

    新加坡的金融办公室一直都在扩大，做空南美外汇的业务一直都在如火如荼的进行，同时进行的还有其他的业务……

    说起来并不是特别复杂……

    因为新加坡的银行里停留着来自亚洲各国的大笔资金，这些钱有的是为了投资，有的是为了避税，还有一部分就是从本国外逃的黑钱了。

    按照道理来说，这些黑钱已经进入了新加坡银行，就算是已经完成了洗钱最关键的一步‘放置’，但是并不是所有人都能完成洗钱的后续两步，‘离析’和‘归并’，从而让钱变得无迹可寻。

    而庞加莱先生这个老会计比任何人都擅长这两步，而且他有着属于自己的业务关系和渠道，所以从一开始就吸引了一批老客户。

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