第731章 东南亚市场的问题（3 / 7）

bsp; 更有趣的是新加坡的金融办公室操控着一个从事外汇交易的基金，这个基金就像是一个滚筒洗衣机，把钱放进去转悠几圈之后，就能注资到某个离岸公司的账户上，变成合法且来源无法追查的资金。

    这里面的操作有着一套完整的体系，可以规避掉外界的监管。

    庞加莱先生的金融科技与狠活儿，加上克里斯·乔恩操控的外汇盘子，形成了一条高效的洗钱路径。

    那些黑钱在这条路径上流动的时候，不仅留下了大笔的手续费，同时还把外汇的盘子给撑大了。

    当庞加莱先生的老客户成功的把钱转移了之后，他们给庞加莱先生送去了更多的新客户。

    泰国和大俄那边的在逃人员其实都是小打小闹，山鹰真正要送给老丈人的大脑袋在新加坡。

    那些通过合理合法手段挖墙脚的大佬，山鹰肯定是没有办法接触到的，不过那些贪了或者骗了亿元左右，并且把钱转到新加坡的家伙，只要知道了这份业务的存在很难不动心。

    抓人对于东大来说其实一点都不难，难点在于怎么锁定这帮人的资产线索，然后追回损失。

    山鹰刚好能够提供这方面的线索，如果老丈人能够配合到位，必要的时候他还可以收费提供一些资产追回服务。

    新加坡活跃着很多类似的金融掮客，他们收取高额的咨询费和管理费，号称可以帮助那些胆战心惊的家伙把钱转移到欧洲或者美国，但是实际上其中有一大半都是骗子。

    他们接触这些来路有问题的资金的时候，从一开始就是奔着本金去的。

    上千页的合约和法律条